№ 1–74/2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 апреля 2025 года                                                                                                                                             г.Волгоград

Дзержинский районный суд г. Волгограда в составе:

председательствующего судьи Котовой Н.В.,

при секретаре Бычковой М.А.

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора Дзержинского района г. Волгограда Кожедубовой Ю.А., старшего помощника прокурора Дзержинского района г. Волгограда Антоновой М.С.

подсудимого Денисова Ю.С.,

защитника – адвоката Безнощенко Д.С.

представителя потерпевшего ФИО67

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Денисова Юрия Степановича, <данные изъяты>

-обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных местонахождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

    Согласно постановлению Правительства от 29.12.2000№ «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода», определяют принципы формирования цен на газ, добываемый на территории Российской Федерации, и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям, цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, определен порядок размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода.

Согласно п.36 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», цены на газ с учетом платы за снабженческо-сбытовые услуги и тарифы на его транспортировку с учетом специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации указываются в соответствующих договорах в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Согласно договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между продавцом ООО «Специализированный застройщик «Волга Телеком-Инвест» и покупателем Денисовым Ю.С., последний приобрел в свою собственность блочно-модульную котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, <адрес> в составе комплекса автономной котельной.

ДД.ММ.ГГГГ Денисов Ю.С. зарегистрировал в налоговых органах ООО «Цитаделъ» (№), одним из видов деятельности которого явилось: оказание услуг по предоставлению тепловой энергии и горячего водоснабжения населению многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г. Волгоград, <адрес>; г. Волгоград, <адрес>«а»; г. Волгоград, <адрес>.

На основании договора аренды имущества с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ, Денисов Ю.С., являясь генеральным директором ООО «Цитаделъ», действуя на основании Устава данной организации, получил в аренду блочно-модульную котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, <адрес>, в составе комплекса автономной котельной, ранее приобретенную им же в свою собственность как физического лица.

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, Денисов Ю.С., осведомленный о действующих нормах законодательства в сфере регулирования правоотношений, возникающих при эксплуатации котельной, и связанных с поставкой тепловой энергии и горячего водоснабжения в многоквартирные дома, имеющий опыт работы в юридической сфере, достоверно знающий принцип работы котельных, имея умысел, направленный на причинение имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», путем обмана при отсутствии признаков хищения, осуществляя поставку горячего водоснабжения и тепловой энергии в многоквартирные <адрес> г. Волгограда, и получая от собственников квартир многоквартирных <адрес> г. Волгограда предназначенные для оплаты ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» за поставленный в котельную газ, обеспечивающий своевременную подачу тепловой энергии и горячего водоснабжения в жилые помещения, денежные средства, не направлял их в ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» в счет оплаты за поставленный газ, не имея договора с указанной организацией, также не намереваясь его заключить в целях регулирования процесса поставки газа и его оплаты.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно - опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» Денисов Ю.С., не имея гражданско-правового договора с ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» на поставку газа в котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, <адрес>, кадастровый №, не намереваясь выполнять необходимые условия с целью заключения данного договора, а также заведомо зная, что на основании решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда по гражданскому делу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром Межрегионгаз Волгограда» возобновил поставку газа в котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград<адрес>, кадастровый №, ввиду необходимости предотвращения нарушения теплового режима теплоснабжения у жителей многоквартирных домов, расположенных по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул<адрес>», Денисов Ю.С., в период времени не позднее ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, стал осуществлять процесс поставки тепловой энергии и горячего водоснабжения в вышеуказанные многоквартирные жилые дома, используя для этого поставленный в котельную ООО «Газпром Межрегионгаз Волгограда» газ, получая за данную деятельность денежные средства от собственников жилых помещений непосредственно на банковский счет ООО «Цитаделъ» №, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул<адрес> <адрес>, и предназначенный для целей получения денежных средств за указанные коммунальные платежи.

В период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, полученные в счет оплаты за тепловую энергию и горячее водоснабжение денежные средства от собственников квартир многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 1) г. Волгоград, <адрес>; 2) г. Волгоград, <адрес> «а»; 3) г. Волгоград, <адрес>«б»; предназначенные для перечисления в ресурсоснабжающую организацию - ООО «Газпром Межрегионгаз Волгограда», согласно установленным тарифам, в связи с отсутствием заключенного договора поставки и транспортировки газа, Денисов Ю.С. израсходовал на цели, не связанные с непосредственной целью их сбора.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате оказания услуг по предоставлению тепловой энергии и горячего водоснабжения населению жилых домов, расположенных по адресам: 1) г. Волгоград, <адрес>; 2) г. Волгоград, <адрес> «а»; 3) г. Волгоград, <адрес> «б»; с населения указанных жилых домов согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ собраны денежные средства в размере 3 485 306 рублей 21 копейки.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате оказания услуг по предоставлению тепловой энергии и горячего водоснабжения населению жилых домов, расположенных по адресам: 1) г. Волгоград, <адрес>; 2) г. Волгоград, <адрес> «а»; 3) г. Волгоград, <адрес> «б»; общая сумма денежных средств, подлежащая оплате за использованный газ общим объемом примерно 923,367 тыс. м3, поставленный ООО «Газпром Межрегионгаз Волгограда» в отсутствие соответствующего гражданско-правового договора поставки и транспортировки газа, в котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, <адрес>, <адрес>, кадастровый №, согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 163 616 рублей 70 копеек, из которых:

- оплата газа, поставленного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 236 032 рубля 58 копеек на основании решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ;

    оплата газа, поставленного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 524 457 рублей 64 копейки на основании решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ;

    оплата газа, поставленного в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила в размере 703 842 рубля 20 копеек на основании решения Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ;

    оплата газа (топливо на технические цели), учтенных в тарифе ООО «Цитаделъ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от общей суммы необходимой валовой прибыли за 2022 год, при условии, что ее размер составляет 48,5% от суммы поступившей оплаты за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в адрес ООО «Цитаделъ», в том числе через агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ООО «Цитаделъ», Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Цитаделъ»), составила 981 168 рублей 06 копеек;

    оплата газа (топливо на технические цели), учтенных в тарифе ООО «Цитаделъ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от общей суммы необходимой валовой прибыли за 2023 год при условии, что ее размер составляет 61,3% от суммы поступившей оплаты за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в адрес ООО «Цитаделъ», в том числе через агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» (Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям ООО «Цитаделъ», Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО «Цитаделъ»), составила 718 116 рублей 22 копейки.

Таким образом, Денисов Ю.С., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу г. Волгоград, <адрес>, намеренно зная и осознавая невозможность ресурсоснабжающей организации, а именно ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» прекратить поставку газа на котельную, поскольку котельная является социально-значимым объектом теплоснабжения, оказывающая жизненно важные услуги населению по поставке отопления и горячего водоснабжения, а прекращение подачи газа, может повлечь последствия для нормальной-жизнедеятельности общества, путем обмана без цели хищения, осуществил нецелевое намеренное расходование денежных средств, собранных с населения, за оказанные услуги по поставке и выработке тепловой энергии и горячего водоснабжения при эксплуатации котельных, за потребленный газ ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», что влечет в свою очередь невыполнение долговых обязательств, в результате чего причинил имущественный ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» на сумму 3 163 616 рублей 70 копеек, что в соответствии с примечанием к ст. 165 УК РФ является крупным размером.

Выражая в судебном заседании свое отношение к предъявленному обвинению, подсудимый Денисов Ю.С. свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ было зарегистрировано ООО «Цитадель». Им была приобретена котельная, расположенная по адресу: г. Волгоград, <адрес>. В связи с ее ненадлежащим техническим состоянием был начат ремонт. После октября было установлено, что котлы в котельной неисправны. Необходимо было производить ремонтные работы, но денежных средств на ремонт не имелось. В этой связи он заключил договоры займов с целью внесения денежных средств в кассу ООО «Цитаделъ», необходимых для проведения ремонта, приобретения расходных материалов в сумме 450 000 рублей. Указанные денежные средства были зачислены на счет ООО «Цитаделъ», после чего были перечислены на счета организаций, у которых были приобретены материалы, выполнялись ремонтные работы. ООО «Цитаделъ» обращалось с заявкой ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» на заключение договора ДД.ММ.ГГГГ, также в декабре 2021 года и в марте 2022 года. Между тем, в заключении договора было отказано ввиду несоответствия котельной техническим требованиям. Для приведения котельной в надлежащее состояние были проведены экспертизы специализированной организацией. Ввиду отсутствия у ООО «Цитаделъ» денежных средств на оплату услуг по экспертизе им был заключен договор займа, полученные денежные средства в сумме 250 000 рублей были внесены в кассу ООО «Цитаделъ». Данные денежные средства были в последующем направлены по целевому назначению подрядчикам. В проведенных экспертизах указано, что котельная имеет право работать до 2027 года при условии её нормальной эксплуатации.

Во исполнение требований действующего законодательства необходимо было зарегистрировать котельную в качестве объекта, относящегося к промышленно опасным объектам, что было сделано ДД.ММ.ГГГГ, о чем выдано соответствующее свидетельство. После необходимо было получить лицензию, передать котельную на техническое обслуживание в специализированную организацию. Ремонт котельной производился с июня по август, в результате чего был заключен договор на осуществление переборки котлов. За указанные работы было оплачено 200 000 рублей по безналичному расчету в рамках договора. В период с ноября 2021 года по март 2023 года ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» к нему как к физическому лицу были предъявлены иски в суд о взыскании оплаты за потреблённый газ. Указанные требования были удовлетворены, в связи с чем исполнительные документы были переданы в службу судебных приставов, в рамках исполнительного производства производились удержания с его заработной платы. К ООО «Цитаделъ» требования о взыскании образовавшейся задолженности за потребленный газ не предъявлялись.

В отсутствие заключенного договора газ поставлялся ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» на основании решения суда.

С ДД.ММ.ГГГГ ООО «Цитаделъ» были заключены договора с ПАО «Волгоградэнергосбыт», в июне с ООО «Концессии водоснабжения» с целью обеспечения функционирования котельной. На обслуживании котельной находилось три многоквартирных дома по <адрес> – 8, 8а, 8б. Экспертиза котельной была окончена в ноябре, после чего был собран пакет документов в ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» с целью дальнейшего заключения договора. Договор с ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» был заключен в марте 2023 года. В отсутствие ремонта котельная могла бы взорваться. Все денежные средства, которые поступали от жильцов, не соответствовали выставляемым счетам. Постоянно существовала задолженность жителей в размере 1-1,8 млн. руб. Указанную задолженность взыскивали путем обращения в суд, но это было неэффективным. Денежных средств не хватало для погашения задолженности перед ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград».

Указанные денежные средства уходили в счет оплаты ресурсоснабжающим организациям, также на приобретение материалов, ремонт оборудования, выплату заработной платы обслуживающему персоналу. Все денежные средства перечислялись по безналичному расчету с использованием расчетного счета ООО «Цитаделъ», открытом в ПАО Промсвязьбанк. В ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» денежные средства не перечислялись, поскольку не было договора и счета не выставлялись, а также ввиду отсутствия достаточного количества денежных средств.

В указанный период были внесены денежные средства в ПАО «Волгоградэнергосбыт», КИПАСО, Царицын эксперт (оплата за проведение экспертизы), СК Согласие, Сантехреммонтаж, Промгазэнерго, которое проводило в 2022 году наладку оборудования, ОДАС за приобретение программного обеспечения, в ООО «Концессии водоснабжения», также были понесены расходы на приобретение материалов для осуществления ремонта. Умысла на извлечение прибыли не было, объект является социальным, в этой связи он предпринимал меры для обеспечения работоспособности котельной. Ущерб от приостановления деятельности котельной был бы намного выше, в связи с чем он работал в условиях крайней необходимости. В настоящий момент в отношении ООО «Цитаделъ» в Арбитражном суде Волгоградской области находится дело по заявлению ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» о признании ООО «Цитаделъ» несостоятельным (банкротом), в рамках которого произведена оценка имущества. Котельная оценена в пределах 8,9 млн. руб. Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ принято решение о реализации данного имущества. Согласно имеющейся карточки списания денежных средств в счет оплаты по исполнительным документам взыскано 597 863,53 руб. в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», которые перечислялись на депозитный счет службы судебных приставов, а в дальнейшем перечислялись взыскателю.

Виновность подсудимого Денисова Ю.С., не смотря на выраженную им позицию по отношению к предъявленному обвинению, подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, включая показания представителя потерпевшего, свидетелей, а также письменными доказательствами.

Представитель потерпевшего ФИО33 пояснила, что котельная, расположенная по адресу: г. Волгоград <адрес> Г, принадлежит Денисову Ю.С. на праве собственности. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при отсутствии заключенного договора поставки газа, газ поставлялся. С указанной котельной обеспечиваются газом жилые дома, социально значимые объекты, в связи с чем прекратить поставку газа на жилые дома ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» не имело возможности. Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда установлена обязанность поставлять газ в котельную как социально значимый объект. Денисов Ю.С. при этом не обращался с заявлением о заключении договора. Задолженность за оплату потребленного газа была взыскана в судебном порядке.

Денисов Ю.С. создал ООО «Цитаделъ», генеральным директором которого он является, потреблял газ, получал от населения денежные средства за поставленный природный газ, однако в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» денежные средства за поставленный ресурс не направлял, размер задолженности и ущерба определен материалами уголовного дела.

В последующем между ООО «Цитадель» и ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» был заключен договор. В рамках исполнительного производства было произведено частичное погашение задолженности по состоявшимся ранее решениям суда.

Также подтвердила оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, ранее данные на стадии предварительного расследования, согласно которым ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" осуществляет поставку газа физическим и юридическим лицам на территории города Волгограда и Волгоградской области только по заключённым договорам поставки газа. По адресу: г. Волгоград, <адрес> расположена котельная, обеспечивающая теплом и горячей водой многоквартирные жилые дома по адресам: Волгоград, <адрес>, 8 «а» и 8 «б». До ДД.ММ.ГГГГ поставка газа на указанный объект осуществлялась на основании договора поставки газа №Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного с арендатором указанной котельной ООО «Термал Энерджи». В настоящее время ООО «Термал Энерджи» признано банкротом. Расторжение договора поставки газа №Д от ДД.ММ.ГГГГ было согласовано с ДД.ММ.ГГГГ – в связи с расторжением договора аренды указанной котельной и даты фактического отключения объекта от системы газоснабжения. Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда по делу № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» обязали возобновить поставку газа в котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, ул. им. Хорошева, 8г, кадастровый №, не смотря на отсутствие договорных отношений с кем - либо в отношении поставки газа на указанную котельную. С ДД.ММ.ГГГГ движимое и недвижимое имущество, относящееся к энергокомплексу котельной, находящееся по адресу: г.Волгоград, <адрес>, принадлежит на праве собственности Денисову Ю.С.. До ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» Денисовым Ю.С. не был представлен полный комплект документов для заключения договора поставки газа. Задолженность за поставленный газ в период с октября 2021 г. по март 2023 г. в судебном порядке взыскивалась ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» ежемесячно с собственника котельной Денисова Ю.С. как бездоговорное потребление исходя из ежемесячного объема потребляемого газа указанной котельной. ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» решением суда был обязан производить подачу газа, несмотря на отсутствие заключенного договора поставки газа. Собственник котельной Денисов Ю.С. передал ее в октябре 2021 года на основании договора аренды ООО «Цитаделъ», в которой он же является соучредителем и директором. Необходимые для заключения договора поставки газа документы от ООО «Цитаделъ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» были представлены только в марте 2023 <адрес> договора поставки газа возможно после предоставления в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» соответствующей заявки с приложением всех предусмотренных действующим законодательством документов (п. 5.1 Правил поставки газа в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №). В результате за период с октября 2021 г. по февраль 2023 г. до заключения договора с ООО "Цитаделъ" для нужд котельной было поставлено газа в общем объеме 923,367 тыс. м 3 на общую сумму 7 435 564 рубля 77 копеек. Указанная сумма частично была взыскана с Денисова Ю.С. и исполнительные листы были направлены в Службу судебных приставов для принудительного исполнения. Первая заявка на заключение договора поставки газа на Котельную поступила от ООО «Цитатаделъ», в лице директора Денисова Ю.С. в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" поступила ДД.ММ.ГГГГ. В качестве основания пользования котельной указан договор аренды с правом выкупа между Денисовым Ю.С. и ООО «Цитаделъ» от ДД.ММ.ГГГГ. По указанной заявке Денисову Ю.С. было предложено представить в адрес ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" полный пакет документов, согласно требований действующего законодательства.

Однако со стороны ООО "Цитаделъ" до февраля 2023 года в адрес ООО " Газпром Межрегионгаз Волгоград" не было направлено полного пакета документов для заключения договора поставки газа. За указанный период Денисов Ю.С., действующий от имени ООО "Цитаделъ", обращался неоднократно в ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» с заявками о заключении договора поставки, однако полного пакета документов не предоставлял. И услуги бесперебойной поставки газа за период с октября 2021 по февраль 2023 года со стороны ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» в указанную котельную Денисов Ю.С. не оплачивал. Однако ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» вправе принять оплату за поставленный газ в отсутствии заключенного договора. Тарифы на тепловую энергию (мощность) и горячую воду (горячее водоснабжение) подлежат государственному регулированию и устанавливаются уполномоченным органом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Приказами Комитета тарифного регулирования Волгоградской области № и № от ДД.ММ.ГГГГ были утверждены тарифы на тепловую энергию (мощность) и на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Наличие значительной задолженности в 7 435 564 рубля 77 копеек за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ побудило ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) Денисова Юрия Степановича, по результатам рассмотрения которого определением арбитражного суда Волгоградской области 04.08.2023г в отношение Денисова Ю.С. введена процедура реструктуризации долгов гражданина (дело о банкротстве № А12-10662/2023), утверждена кандидатура финансового управляющего.

Денисов Ю.С. осуществлял сбор платежей с жильцов домов по адресу: г. Волгоград, <адрес> при отсутствии расчетов с ресурсоснабжающей организацией. В отсутствии договора заключенного между ООО "Цитаделъ" и ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград", Денисов Ю.С. обязан был как физическое лицо и собственник указанной котельной оплачивать услуги по поставляемому газу для котельной в ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" даже в отсутствие договорных отношений между ним и ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград", что подтверждено вступившими в законную силу решениями Ворошиловского районного суда г. Волгограда. (т. 1 л.д. 195-200)

Свидетель Свидетель №8 пояснил, что он состоит в должности директора ООО «Мерион». Между ООО «Мерион» и ООО «Цитадель» был заключен договор на выполнение работ по ремонту котельного оборудования. Стоимость оказания услуг составила примерно 400 000 рублей. Котлы и оборудование были в изношенном состоянии. На покупку запчастей ООО «Цитадель» были переведены денежные средства, точную сумму которых за давностью не помнит. По окончании выполнения работ котлы были введены в эксплуатацию, при этом были трудности с подписанием акта выполненных работ. В связи с неисполнением обязательств по договору было подано исковое заявление о взыскании суммы за выполненные работы, которые были частично удовлетворены решением суда. В рамках исполнительного производства денежные средства получены не были, судебными приставами исполнительный лист возращен.

Свидетель Свидетель №13 пояснила, что является бухгалтером, состоит в должности директора ООО "Внедренческий центр ОДАС", которая оказывает различным организациям бухгалтерские услуги. Также оказывала услуги ООО «Цитадель». В данной организации была установлена базовая версия 1 С, стоимость услуг составила 5400 рублей. Данная версия обновлялась один раз в год, в общей сложности 3 раза: в 2022 году, 2023 году и 2024 году. Стоимость за обновление программы составила 1800 рублей.

Кроме того, в январе 2023года бухгалтер ООО "Цитаделъ" Свидетель №2 обратилась с просьбой об оплате НДФЛ за ООО "Цитаделъ", поскольку у ООО "Цитаделъ" был заблокирован счет. Впоследствии ООО "Цитаделъ" произвело возврат ООО «ВЦ ОДАС» денежных средств в сумме примерно 17 000 рублей.

Свидетель Свидетель №15 пояснил, что состоит в должности ведущего юристконсульта в АО «Волгоградгограз». Между АО «Волгоградгоргаз» и ООО «Цитадель» был заключен договор на техническое обслуживание сети газораспредленения, точную дату договора не помнит за давностью событий. Обязательства по договору АО «Волгоградгоргаз» были исполнены.

Также подтвердил оглашенные в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ показания, ранее данные на стадии предварительного расследования, согласно которым между АО "Волгоградгоргаз" в лице Заместителя генерального директора по правовым и юридическим вопросам ФИО34, действующего на основании Доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С., действующего на основании Устава ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на техническую эксплуатацию и аварийно-диспетчерское обеспечение участка сети газораспределения и (или) газопотребления №- ТЭ. Согласно указанного договора Исполнитель АО "Волгоградгоргаз" принял на техничную эксплуатацию и аварийно-диспетчерское обеспечение участка сети газораспределения и (или) газопотребления на объекте Заказчика ООО "Цитаделъ" газопровод среднего давления по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>. Период действия указанного договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с пролонгацией на 1 год. Согласно смете на техническую эксплантацию и аварийно-диспетчерское обеспечение участка сети газораспределения и (или) газопотребления общая стоимость работ составляет 12 338 рублей 87 копеек. <данные изъяты>

Свидетель Свидетель №22 пояснила, что состоит в должности юриста в ООО «Энергокомплект». Между ООО «Энергокомплект» и ООО «Цитадель» был заключен договор на выполнение работ по эксплуатации и техническому обслуживанию газовой котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но фактически по ДД.ММ.ГГГГ с пролонгацией указанного договора. Стоимость оказания услуг по договору составляла 720 000 рублей в год. Ежемесячная оплата по договору составляла 60 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ договор был расторгнут по соглашению сторон. Оплата по договору произведена не в полном объеме, задолженность ООО «Цитадель» перед ООО «Энергокомплект» составляет около 466 000 рублей. В настоящий момент подано исковое заявление в суд о взыскании данной задолженности.

Свидетель Свидетель №21 пояснил, что он состоит в должности заместителя директора про безопасности в СК «Согласие». Генеральный директор ООО "Цитаделъ" Денисов Ю.С. обратился с заявлением в СК «Согласие» об обязательном страховании объекта, расположенного по адресу: г. Волгоград, <адрес> «Г», на основании указанного заявления был выдан страховой полис. Сумма страховой премии составила 7 500 рублей, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет ООО «СК Согласие» поступили денежные средства в сумме 7500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ страховой полис был продлен, сумма взноса составила 3 750 рублей, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем генеральный директор ООО «Цитадель» Денисов Ю.С. о продлении страхового полиса не обращался. Иные страховые полисы ООО «Цитадель» не выдавались.

Свидетель Свидетель №3 пояснил, что с 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности инженера по теплоснабжению и водоснабжению в ООО «Цитадель», руководителем которого являлся Денисов Ю.С. В его должностные обязанности входило осуществление контроля за работой котлов, оборудованием котельной и пломбировкой приборов учёта в жилых домах собственников, которые находились в обслуживании ООО «Цитадель», снимал показания счетчиков. Техническое обслуживание газового оборудования котельной осуществлялось ООО «Энергокомлект». Поставщиком газа являлся ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Был ли заключен договор на поставку газа ему достоверно неизвестно. Состояние котельной было неудовлетворительным. Показания счетчиков передавались ежемесячно 25 числа. Показания общедомовых счётчиков снимала управляющая компания. Ежемесячно задолженность по оплате услуг от населения составляла около 1 500 000 рублей. В этой связи имелась задолженность ООО «Цитаделъ» перед ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград».

Свидетель Свидетель №19 пояснил, что является директором ООО «Волгаэнергосфера», осуществляющей обслуживание систем автоматизации индивидуальных тепловых пунктов котельных. Управляющая компания, которая обслуживает дом по <адрес> «А» порекомендовала обслуживать котельную. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на техническое обслуживание со сроком действия с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках договора был проведен ремонт регулировочных клапанов, демонтаж и монтаж теплообменника. По условиям договора в случае отсутствия оплаты заказчиком за выполненные работы исполнителю более двух месяцев, договор расторгается. Платежи по договору носили нерегулярный характер. После января 2023 года задолженность составила 45 000 рублей, денежные средства поступили в порядке безналичного расчета.

    Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №9 с 2007 года она является директором ООО "Сантехреммонтаж", которое осуществляет деятельность по эксплуатации и обслуживанию газоиспользующего оборудования. ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО "Сантехреммонтаж" и заказчиком ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. был заключен договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнения по заданию заказчика работ, а именно проведение режимно-наладочных испытаний установки химводоподготовки с выдачей технических отчетов на объекте котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Стоимость указанных работ согласно договора составило 39 300 рублей. Согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ приемки выполненных работ ООО "Сантехреммонтаж" ДД.ММ.ГГГГ выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям установки химводоподготовки. Для выполнения указанных работ возникла необходимость в химических материалах: гравий, смола ионнообменная, а также в запасных частях для установки водохимподготовки, а именно дренажно-распределительной системы с водоподъемной трубкой стоимостью 33 390 рублей согласно товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. За материалы и запасные части поставщиком ООО "Сантехреммонтаж" выставлен счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ заказчику ООО "Цитаделъ" в размере 33 900 рублей. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Цитаделъ" ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета № банка ПАО "Просвязьбанк" перечислило в адрес ООО "Сантереммонтаж"на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" денежные средства в сумме 33 390 рублей. За указанные услуги проведения режимно-наладочных испытаний установки химводоподготовки с выдачей технических отчетов на объекте котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес> по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ поставщиком ООО "Сантехреммонтаж" выставлен счет на предоплату № от ДД.ММ.ГГГГ заказчику ООО "Цитаделъ" в размере 19 650 рублей. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Цитаделъ" ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета № банка ПАО "Просвязьбанк" перечислило в адрес ООО "Сантереммонтаж" на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" денежные средства в сумме 19 650 рублей. Также поставщиком ООО "Сантехреммонтаж" выставлен счет на окончательный расчет № от ДД.ММ.ГГГГ заказчику ООО "Цитаделъ" в размере 19 650 рублей. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО "Цитаделъ" ДД.ММ.ГГГГ со своего банковского счета № банка ПАО "Просвязьбанк" перечислило в адрес ООО "Сантереммонтаж" на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" денежные средства в сумме 19 650 рублей. Более ООО "Сантереммонтаж" каких-либо услуг ООО "Цитаделъ" не оказывал, договоры подряда не заключали, каких-либо денежных средств ООО "Сантереммонтаж" от ООО "Цитаделъ" не получал. (т. 4 л.д. 123-126)

    Из оглашенных в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что он состоит в должности главного метролога ООО Центра технического обслуживания "Кипасо" состоит с 2017 года. На основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданной ему Генеральным директором ООО ЦТО "Кипасо" ФИО35. ООО ЦТО "Кипасо" осуществляет деятельность по сервисному обслуживанию промышленного оборудования, в том числе услуги по ремонту промышленной электроники и поверки средств измерения. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "ЦТО "Кипасо" и ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. заключен договор №п-22 на проведение ремонта и поверки (калибровки) средств измерений котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Согласно указанного договора заказчик ООО "Цитаделъ" оплачивает работы Исполнителя ООО "ЦТО "Кипасо" по выставленному счету. Стоимость ремонта и поверки (калибровки) средств измерений определяется на основании диагностики средств измерений. Так согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЦТО "Кипасо" выполнил работы по ремонту манометра технических МП, ТМ, ОБМ 1-я категория сложности, поверку манометров, вакуумметров и мановакуумметров технических МП, ТМ, ОБМ на общую сумму 3 290 рублей. По результатам выполнения работ ООО "Цитаделъ" совершило оплату за выполненные работы согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "ЦТО "Кипасо" на счет № банка АО Банк "Национальный стандарт" в размере 3 290 рублей. Кроме того, согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЦТО "Кипасо" выполнил работы поверку манометров, вакуумметров и мановакуумметров технических МП, ТМ, ОБМ, поверку тягомеров, тягонапоромеров, поверку сигнализаторов загазованности Seitron RGD, RGI на общую сумму 3 680 рублей. По результатам выполнения работ ООО "Цитаделъ" совершило оплату за выполненные работы согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "ЦТО "Кипасо" на счет № банка АО Банк "Национальный стандарт" в размере 3 680 рублей. Кроме того, согласно акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО "ЦТО "Кипасо" выполнил работы поверку минусовых термометров биметаллических ТБ, БТ на общую сумму 2 600 рублей. По результатам выполнения работ ООО "Цитаделъ" совершило оплату за выполненные работы согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "ЦТО "Кипасо" на счет № банка АО Банк "Национальный стандарт" в размере 2 600 рублей. Таким образом в адрес ООО "ЦТО "Кипасо" от ООО "Цитаделъ" поступили денежные средства безналичным способом в общей сумме 9 570 рублей. Все указанные работы согласно актов выполненных работ проводились сотрудниками ООО "ЦТО "Кипасо" в помещении котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Более ООО "ЦТО "Кипасо" никаких услуг ООО "Цитаделъ" не оказывало. Договоры не заключали. (т. 4 л.д. 142-145)

    Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №6 она состоит в должности бухгалтера в ООО "ГМБиК", а также по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ она оказывает бухгалтерские услуги в ООО "Цитаделъ", согласно которым она осуществляет начисление платежей за горячее водоснабжение и отопление жильцам <адрес>, гор. Волгограда, кроме того до того как между ООО "Цитаделъ" и ООО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" был заключён агентский договор от ДД.ММ.ГГГГ, она также осуществляла начисление платежей за горячее водоснабжение и отопление жильцам домов № и № "б" по <адрес>, гор. Волгограда. Кроме того она принимает показания счётчиков по горячей воде от жильцов указанного дома, а также принимает общедомовые показания и осуществляет общедомовые расчеты для оплаты. В ООО "Цитаделъ" она работает с октября 2021 года по настоящее время по договору оказания услуг, который перезаключается каждый месяц. Заработную плату она получала за указанный период своей трудовой деятельности примерно от 15 000 до 20 000 рублей согласно указанным договорам оказания услуг, то есть за каждый месяц она получала не фиксированную оплату посредствам банковского перевода на банковский счет открытый на ее имя в банке ПАО "Сбербанк" с расчетного счета ООО "Цитаделъ" открытого в ПАО "Промсвязьбанк". Директором ООО "Цитаделъ" является Денисов Ю.С.. ООО "Цитаделъ" осуществляет деятельность по подаче тепловой энергии, образовании горячей воды, а также эксплуатации котельной расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Юридический адрес ООО "Цитаделъ": г. Волгоград, <адрес>, оф. 7. ООО "Цитаделъ" предоставляет тепловую энергию 3-м домам по <адрес>: 8, 8 «а», 8 «б». Тепловая энергия вырабатывается котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. ООО "Цитаделъ" и "ИВЦ ЖКХ" осуществляет начисление платежей за горячее водоснабжение о отопление по тарифам установленным приказом Комитета тарифного регулирования Волгоградской области. Так же хочет пояснить, что жильцы домов по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул. им. Хорошева, <адрес> 8 "б" оплачивают горячее водоснабжение и отопление через платежные документы сформированные "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда" на расчетный счет "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда", а "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда" в свою очередь впоследствии перечисляют указанные денежные средства с учетом вычета 1,62% согласно агентского договора в адрес ООО "Цитаделъ". Жильцы домов по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул. им. Хорошева, <адрес> осуществляют оплату горячего водоснабжения и отопления через платежные документы, сформированные ей на банковский счет ООО "Цитаделъ", по заключённому соглашению осуществляет перевод указанных денежных средств без взимания процентов в адрес ООО "Цитаделъ" на банковский счет, открытый в банке ПАО "Промсвязьбанк" №. Кроме того, в программу 1 "С" она вносит показания по ГВС и отоплению на основании показаний счетчиков жильцов <адрес> гор. Волгограда, а до ДД.ММ.ГГГГ также вносила сведения по показания по ГВС и отоплению на основании показаний счетчиков жильцов <адрес> гор. Волгограда. С января 2023 года отслеживание по оплате и начислению ведет "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда" по домам № и 8 "б" по <адрес>, г. Волгограда. Однако "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда" ежемесячно после 15 числа предоставляет в ООО "Цитаделъ" сведения о начислении оплаты по ГВС и отоплению, задолженности оплаты, а также фактической оплаты по домам № и 8 "б" по <адрес> гор. Волгограда. При этом, она ведет отчет должников по оплате во всех трех домах №, 8 "а" и 8 "б" по <адрес> г. Волгограда. Долги по оплате ГВС и отоплению указанных трех домов, ООО "Цитаделъ" взыскивает в судебном порядке, при этом "ИВЦ ЖКХ и ТЭК не осуществляет взыскание в адрес ООО "Цитаделъ" задолженности по оплате ГВС и отоплению с жильцов домов № и 8 "б". Кроме того, в период с января по октябрь 2022 года "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда" по домам № и 8 "б" по <адрес>, г. Волгограда осуществляло начисление платежей по ГВС и отоплению. Таким образом по дому № "а" по <адрес> г. Волгограда ей были начислены платежи жильцам:

    - за период с сентября по декабрь 2021 года на общую сумму 560 834 рубля 00 копеек, а оплачено фактически 286 289 рублей 80 копеек,

    - за период с января по декабрь 2022 года на общую сумму 1 573 392 рубля 00 копеек, а оплачено фактически 1 526 185 рублей 00 копеек,

    - за период с января по февраль 2023 года на общую сумму 652 156 рублей 90 копеек, а оплачено фактически 515 108 рублей 10 копеек, а всего начислено, в указанные периоды 2 786 383 рубля, а фактически оплачено 2 327 583 рубля 00 копеек, долг составил по оплате 458 799 рублей 30 копеек.

    Таким образом по дому № "б" по <адрес> г. Волгограда ей были начислены платежи жильцам:

    - за период с октября по декабрь 2021 года на общую сумму 285 804 рубля 00 копеек, а оплачено фактически 0 рублей,

    - за период с ноябрь по декабрь 2022 года на общую сумму 262 999 рублей 90 копеек, а оплачено фактически 263 826 рублей 30 копеек,

    - за период с января по февраль 2023 года на общую сумму 00 рублей 00 копеек, а оплачено фактически оплачены за предыдущие периоды начислений в 2022 году в общей сумме 128 964 рублей 80 копеек, а всего начислено, в указанные периоды 548 803 рубля 80 копеек, а фактически оплачено 392 791 рубл1 10 копеек, долг составил по оплате 156 012 рублей 70 копеек.

    Таким образом по дому № по <адрес> г. Волгограда ей были начислены платежи жильцам:

    - за период с октября по декабрь 2021 года на общую сумму 378 655 рублей 50 копеек, а оплачено фактически 00 рублей,

    - за период с ноябрь по декабрь 2022 года на общую сумму 286 655 рублей 10 копеек, а оплачено фактически 234 664 рубля 60 копеек,

    - за период с января по февраль 2023 года на общую сумму 00 рублей 00 копеек, а оплачено фактически оплачены за предыдущие периоды начислений в 2022 году в общей сумме 125 474 рубля 40 копеек, а всего начислено в указанные периоды 665 310 рублей 60 копеек, а фактически оплачено 360 139 рублей 00 копеек, долг составил по оплате 305 171 рубль 70 копеек.

    Она не была осведомлена о том был ли заключен договор между ООО "Цитаделъ" и ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», кроме того в ее должностные обязанности не входит оплата за поставку газа в ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград». О задолженностях ООО "Цитаделъ" перед ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» по оплате за поставку газа в котельную, она узнала в ноябре 2023 года от Денисова Ю.П. Может предположить, что задолженность могла образоваться ввиду несвоевременной оплаты жильцов указанных домов за поставку горячей воды и отопления, а также частичного отсутствия платежей. В остальном, по организации работы самой котельной, она не осведомлена. (т. 2 л.д. 107-111)

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №5 она знакома со Свидетель №6 около 4 лет, которая трудоустроена в должности бухгалтера ООО "Цитаделъ". От Свидетель №6 ей стало известно, что в ООО "Цитаделъ" требуется бухгалтер на временное трудоустройство по договору оказания услуг. Таким образом, она познакомилась с Денисовым Ю.С., который являлся генеральным директором ООО "Цитаделъ". Между ней и ООО "Цитаделъ" были заключены два договора оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ на один месяц и от ДД.ММ.ГГГГ также на один месяц. В рамках указанных договоров она оказывала услуги по расчету и заполнению форм по тарифу для котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Её услуги были оплачены безналичным способом за указанные два месяца в общей сумме примерно 40 000 рублей на счет ее банковской карты, открытой на её имя в ПАО "Сбербанк" с расчетного счета ООО "Цитаделъ". Исходя из деятельности, которую она осуществляла в ООО "Цитаделъ" и исходя из расчетов за горячее водоснабжение и теплоснабжение, может пояснить, что стоимость, установленная Тарифным комитетом Волгоградской области за подачу горячего водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирные <адрес>, 8 "а", 8 "б" по <адрес> г. Волгограда, не покрывает затраты на оплату газа, подаваемого ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" в указанную котельную. Кроме того, в установленной Тарифным комитетом Волгоградской области стоимости горячего водоснабжения и отопления, был включен процент с учетом затрат обслуживания котельной не в полном объеме от фактических затрат. Однако, не все жильцы многоквартирных домов №, 8 "а", 8 "б" по <адрес> гор. Волгограда своевременно оплачивали коммунальные услуги при использовании горячего водоснабжения и теплоснабжения, ввиду чего у ООО "Цитаделъ" образовался долг перед ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград". О том, что у ООО "Цитаделъ" имелись сложности с заключением договора на поставку газа с ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград", ей не было известно. (т. 2л.д. 139-141)

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №7 с ДД.ММ.ГГГГ она состоит в должности начальника отдела регулирования тарифов в теплоэнергетике Комитета тарифного регулирования Волгоградской области. В ее должностные обязанности входит организация и контроль работы сотрудников отдела регулирования тарифов в сфере теплоэнергетике. Отдел регулирования тарифов в сфере теплоэнергетике осуществляет деятельность по рассмотрению предложений об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, проведение анализа и подготовки экспертных заключений по результатам анализа, представленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями документов для принятия тарифных решений по результатам рассмотрения представленных документов. Согласно п. 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № определено, что размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). В 2021 тарифы на тепловую энергию и горячую воду были установлены для ООО "Термал Энерджи". В связи с продажей котельной и прекращением деятельности тарифы для ООО "Термал Энерджи" были признаны утратившими силу ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, установление тарифов носит заявительный характер. В апреле 2022 года ООО "Цитаделъ" обратилось в комитет с заявлениями об утверждении тарифов на ТЭ и ГВС на 2022 год и выборе метода регулирования (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ). На основании представленных заявлений и материалов к ним комитетом было открыто дело об установлении тарифов на тепловую энергию и ГВС на 2022 год для потребителей ООО "Цитаделъ" (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ). В мае 2022 года от ООО "Цитаделъ" поступило письмо с просьбой оставить без рассмотрения ранее направленные заявления об установлении тарифов на тепловую энергию и ГВС на 2022 год (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). ДД.ММ.ГГГГ ООО "Цитаделъ" повторно представила в комитет предложение об установлении тарифов на ТЭ и ГВС на 2022 год (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). По результатам рассмотрения представленных материалов, приказом КТР Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ" на 2022 год. Приказом КТР Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № установлены тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" на 2022 год. В ноябре 2022 года ООО "Цитаделъ" обратилось в комитет с заявлениями об утверждении тарифов на ТЭ и ГВС на 2023 год (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ). Приказом КТР Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № установлены следующие тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ". Приказом КТР Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № установлены тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ". В связи с непредставлением ООО "Цитаделъ" заявления по установлению тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение на 2024 год, комитетом принято решение об организации рассмотрения дела об установлении тарифов для ООО "Цитаделъ" на 2024 год по инициативе органа регулирования. Комитетом письмом с уведомлением о вручении в адрес ООО "Цитаделъ" исх. от ДД.ММ.ГГГГ №, известил организацию о том, что тарифы на ТЭ и ГВС на 2024 год для потребителей ООО "Цитаделъ" будут установлены по имеющимся в комитете документам, а также о необходимости представления сведений в случае изменения юридического адреса, перечня имущества, участвующего в регулируемой деятельности и об административной ответственности за непредставление данных сведений. Данное письмо ООО "Цитаделъ" не получило. Комитетом тарифные решения приняты в соответствии с действующим законодательством, регулирующим указанную сферу. Согласно статье 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 190-ФЗ "О теплоснабжении", пункту 22 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, и пункту 11 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от ДД.ММ.ГГГГ №-э, тарифы в сфере теплоснабжения рассчитываются на основании необходимой валовой выручки регулируемой организации, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования; необходимая валовая выручка регулируемой организации должна возмещать ей экономически обоснованные расходы и обеспечивать экономически обоснованную прибыль по каждому регулируемому виду деятельности. Учет экономически обоснованных расходов является обязательным элементом тарифного регулирования, направленным на реализацию таких принципов регулирования, как обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя, а также обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения. Согласно п. 31 Основ ценообразования, при определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов должны использоваться нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. В соответствии с п. 33 Основ, топливо относится к расходам, связанным с производством и реализацией продукции (услуг), включаемым в необходимую валовую выручку. Удельный расход топлива на производство 1 Гкал тепловой энергии определяется в соответствии с нормативами удельного расхода условного топлива. Расходы на топливо рассчитываются в соответствии с Методическиими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от ДД.ММ.ГГГГ №-э. То есть, в соответствии с действующим законодательством в расходы на топливо в составе необходимой валовой выручки включаются только нормативные затраты. В случае если регулируемая организация в течение расчетного периода регулирования понесла экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования при установлении для нее регулируемых цен (тарифов), в том числе расходы, связанные с незапланированным органом регулирования при установлении цен (тарифов) для такой регулируемой организации ростом цен на продукцию, потребляемую регулируемой организацией в течение расчетного периода регулирования, то такие расходы, в соответствии с пунктом 13 Основ ценообразования учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для такой регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. В представленных расчетах необходимой валовой выручки ООО "Цитаделъ" в показателях "Расходы, связанные с производством и реализацией" п. 1 указана стоимость топлива на технологические цели. В п.5. указан полезный отпуск. Показатели указаны в разбивке по месяцам. Удельные расходы топлива на отпуск 1 Гкал тепловой энергии можно определить как отношение величины затрат по топливу к полезному отпуску, таким образом за 2022 год доля природного газа в общих затратах составила 48,5 %, а за январь-февраль 2023 года доля природного газа в общих затратах составила 61,3 %.(т. 2 л.д. 146-152)

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №2 она состоит в должности бухгалтера в ООО "Цитаделъ" по договору оказания услуг с ДД.ММ.ГГГГ, который перезаключается ежемесячно. Она оказывает услуги ООО "Цитаделъ" по ведению бухгалтерского учета в программе «1С бухгалтерия», ежемесячному начислению и выплате заработной платы, уплаты и начисления налогов, страховых взносов, оформления и оплаты поставщикам согласно выставленных счетов, работает с банковскими выписками, платежными поручениями, оформляет авансовые отчеты, кассовые документы, сдает отчетности, работает с ИФНС, ОСФР, ФСС. ООО "Цитаделъ" осуществляет деятельность по подаче тепловой энергии, образовании горячей воды в многоквартирные дома №№ <адрес> <адрес> гор. Волгограда, а также эксплуатации котельной расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. ООО "Цитаделъ" зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ ЕГРН № и состоит в налоговом учете в ИФНС России по <адрес> г. Волгограда. Счет ООО "Цитаделъ" № открыт в ПАО "Промсвязьбанк". Данный банковский счет используется при поступлении денежных средств в адрес ООО "Цитаделъ", при оплате услуг по договорам оказания услуг при выплате заработной платы сотрудникам ООО "Цитаделъ". При осуществлении платежей через банк клиент она использует логин и пароль, зарегистрированным на ее имя с смс-подтверждением. Таким образом, может пояснить, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО "Цитаделъ" №, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" поступили денежные средства "За отопление, ГВС, коммунальные услуги"- 3 423 391 рубль 92 копейки, по договору займа от Денисова Ю.С._ ДД.ММ.ГГГГ - 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ - 450 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ- 250 000 рублей, возврат денежных средств на счет 210 000 рублей, в том числе от ООО "№ - 200 000 рублей, возврат денежных средств в связи с неверно указанными реквизитами- 10 000 рублей. Кроме того, в адрес юридических лиц со счета №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк":

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> «Платеж по счету», по договору поставки № 22-0116-01 от 16.06.2022 за поставку чугунных затворов.

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Кроме того, за указанный период со счета № был совершен перевод на банковский счет №, открытый также на ООО "Цитаделъ" в ПАО "Промсвязьбанк", который привязан к банковской карте для осуществления снятия наличных денежных средств, в сумме 256 702 рубля на расходы по заработной плате и 36 730 рублей на хозяйственные расходы с учетом комиссии банка 37 795 рублей. Заработную плату наличными денежными средствами получал Денисов Ю.С. самостоятельно, в том числе и снимал наличные денежные средства со счета лично Денисов Ю.С., доступа к банковской карте привязанной к счету № у нее не было. Кроме того, может пояснить, что она не была осведомлена по какой причине между ООО "Цитаделъ" и ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», не был заключён договор на поставку газа до марта 2023 года, оплату за поставку газа в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» ни она, ни Денисов Ю.С. с банковского счета №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк" не осуществляли без заключённого договора. Впоследствии ей стало известно от Денисова Ю.С., что в судебном порядке оплата с поставку газа в период с октября 2021 по март 2023 в адрес ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» производилась по исполнительному производству с банковского счета, открытого на имя физического лица Дениса Ю.С. В остальном, по организации работы самой котельной, она не осведомлена. (Том 2 л.д. 239-245)

Согласно оглашенным в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниям свидетеля Свидетель №10 он состоит в должности директора ООО "ПромГазЭнерго" состоит с 2013 года. ООО "ПромГазЭнерго" осуществляет обеспечение работоспособности промышленных котельных, в частности проведением ремонтных работ, проведением экспертиз, обслуживанием котельного оборудования. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. и ООО "ПромГазЭнерго" заключен договор №-ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на ежемесячное техническое обслуживание горелок и автоматики безопасности котлов сроком 4 месяца в котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО "ПромГазЭнерго" поступил платеж в сумме 12 000 рублей безналичным путем по реквизитам Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) 40№. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО "ПромГазЭнерго" поступил платеж в сумме 20 500 рублей безналичным путем по реквизитам Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) 40№. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО "ПромГазЭнерго" поступил платеж в сумме 20 500 рублей безналичным путем по реквизитам Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) 40№. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору №-ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО "ПромГазЭнерго" поступил платеж в сумме 12 000 рублей безналичным путем по реквизитам Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) 40№. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. и ООО "ПромГазЭнерго" в лице Свидетель №10 заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение экспертизы: промышленной безопасности технических устройств: здания котельной; металлической дымовой трубы; внутреннего газопровода котельной; наружного надземного газопровода; газогорелочных устройств в котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ к договору № от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО "ПромГазЭнерго" поступил платеж в сумме 100 000 рублей. Таким образом, в адрес ООО "ПромГазЭнерго" безналичным путем по реквизитам Южный филиал ПАО "Промсвязьбанк" (Расчетный) 40№ со стороны ООО "Цитаделъ" поступили платежи:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что с 2016 года она является индивидуальным предпринимателем, осуществляет деятельность по оптовой продаже канцелярских товаров и товаров для офиса через интернет сайт Kanz34.ru. ДД.ММ.ГГГГ через интернет сайт Kanz34.ru ей поступил заказ на поставку канцелярских товаров в адрес ООО "Цитаделъ" на общую сумму 9 041 рублей 05 копеек согласно счету на оплату № ЦБ-329 от ДД.ММ.ГГГГ и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО "Цитаделъ" со своего банковского счета № в адрес ИП "Свидетель №1" на банковский счет № совершило безналичную оплату в размере 9 041 рубль 05 копеек за приобретенный канцелярский товар, который ДД.ММ.ГГГГ согласно товарной накладной № ЦБ-539 от ДД.ММ.ГГГГ был отгружен в адрес ООО "Цитаделъ" №. С генеральным директором ООО "Цитаделъ" Денисовым Ю.С. она не знакома. Товар получала главный бухгалтер ООО "Цитаделъ" Свидетель №2 Более между ИП "Свидетель №1" и ООО "Цитаделъ" каких-либо договорных отношений на оптовую поставку канцелярских товаров не было. (Том 4 л.д. 114-116)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №12 следует, что она состоит в должности председателя ВГО "Центральное" ВОО ВДПО состоит с ноября 2014 года. ВГО "Центральное" ВОО ВДПО осуществляет противопожарную деятельность, а именно: проверку домовых вентиляционных каналов, огнезащитную пропитку, монтаж пожарной сигнализации, проверку пожарных кранов, оргмассовая деятельность на пожарно-прикладной спорт. Юридический и фактический адрес организации: г. Волгоград, <адрес>. В апреле 2022 года в устной форме от Генерального директора ООО "Цитаделъ" Денисова Ю.С. поступила заявка в Волгоградское городское отделение "Центральное" Волгоградской общественной организации Всероссийское Добровольное пожарное общество на оказание услуг по проверке дымового и вентиляционного каналов в помещении котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Договор об оказании услуг не был составлен, договоренность была между Генеральным директором ООО "Цитаделъ" Денисовым Ю.С. и ВГО "Центральное" ВОО ВДПО в устной форме. Так ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ВГО "Центральное" ВОО ВДПО была выполнена проверка дымового и вентиляционного каналов в помещении котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>, согласно акта № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за апрель 2022 <адрес> за оказанные услуги в размере 4 061 рубль 04 копейки поступила на банковский расчетный счет ПАО "Сбербанк" № ВГО "Центральное" ВОО ВДПО с банковского счета ООО "Цитаделъ" безналичным способом согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, в октябре 2022 года в устной форме от Генерального директора ООО "Цитаделъ" Денисова Ю.С. поступила заявка в Волгоградское городское отделение "Центральное" Волгоградской общественной организации Всероссийское Добровольное пожарное общество на оказание услуг по проверке дымового и вентиляционного каналов в помещении котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. Договор об оказании услуг не был составлен, договоренность была между Генеральным директором ООО "Цитаделъ" Денисовым Ю.С. и ВГО "Центральное" ВОО ВДПО в устной форме. Так ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ВГО "Центральное" ВОО ВДПО была выполнена проверка дымового и вентиляционного каналов в помещении котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>, согласно акту № от ДД.ММ.ГГГГ о приемке выполненных работ за октябрь 2022 <адрес> за оказанные услуги в размере 4 061 рубль 04 копейки поступила на банковский расчетный счет ПАО "Сбербанк" № ВГО "Центральное" ВОО ВДПО с банковского счета ООО "Цитаделъ" безналичным способом согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в адрес ВГО "Центральное" ВОО ВДПО безналичным путем на банковский расчетный счет ПАО "Сбербанк" №со стороны ООО "Цитаделъ" за 2022 года поступил платеж в общей сумме 8 122 рубля 08 копеек. Более между ВГО "Центральное" ВОО ВДПО и ООО "Цитаделъ" каких-либо договоренностей об оказании услуг по противопожарной деятельности на территории котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>, не было. (Том 5 л.д. 19-22)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №14 следует, что он состоит в должности директора ООО "Принткомсервис". ООО "Принткомсервис" осуществляет деятельность по обслуживанию оргтехники, продажи оргтехники комплектующих и расходных материалов. Юридический и фактический адрес ООО "Принткомсервис" г. Волгоград, <адрес>, помещение 2. ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Принткомсервис" и ООО "Цитаделъ" заключены договорные отношения на оказание услуг согласно акта об оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ по заправке картриджа HP CF230A для принтера HP LaserJet Pro M227/M203 и ремонту драм-юнит HP LJ Pro M227/203 на общую сумму 1 570 рублей. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет банка ПАО "Сбербанк" № ООО "Принткомсервис" поступила оплата безналичным способом на сумму 1570 рублей от ООО "Цитаделъ" с банковского счета ПАО "Промсвязьбанк" № за оказанные услуги ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Принткомсервис" и ООО "Цитаделъ" заключены договорные отношения на оказание услуг согласно акта об оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ по заправке картриджа HP CF230A для принтера HP LaserJet Pro М227/М203 и ремонту драм-юнит HP LJ Pro М227/203 на общую сумму 1 570 рублей. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет барка ПАО "Сбербанк" № ООО "Принткомсервис" поступила оплата безналичным способом на сумму 1570 рублей от ООО "Цитаделъ" с банковского счета ПАО "Промсвязьбанк" № за оказанные услуги ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Принткомсервис" со стороны ООО "Цитаделъ" совершены банковские переводы на общую сумму 3 140 рублей за услуги по ремонту и обслуживанию (заправки) картриджей для принтера. В последующем ООО "Принткомсервис" оказывало ДД.ММ.ГГГГ аналогичные услуги по заправке и ремонту картриджа ООО "Цитаделъ", стоимость которых составила 1 570 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ, стоимость которых составила 1 890 рублей. Вышеперечисленные услуги выполнены в срок. (Том 5 л.д. 44-46)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что он состоит в должности начальника управления по технологическому присоединению АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" с января 2019 года. АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" осуществляет деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электрическим сетям. Так 22.12.2Э21 в АО "Волгоградские межрайонные электрические сети с заявлением о переоформлении документов юридического лица или индивидуального предпринимателя обратился Генеральный директор ООО "Цитаделъ" Денисов Ю.С. На основании указанного заявления ДД.ММ.ГГГГ между АО "Волгоградские межрайонные электрические сети"" в лице Начальника управления по технологическому присоединению ФИО36, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С., действующего на основании Устава, заключен договор. №    134-ПД-21-00621787 возмездного оказания услуг (восстановление и переоформление документов) от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора Сетевая организация АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" принимает на себя обязательства по восстановлению (переоформлению) документов о технологическом присоединении котельной (площадью 81,8 кв. м) в связи с наступлением иных обстоятельств, выданных с цедью электроснабжения объекта котельная (площадь 81,8 кв.м.), расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им. Хорошева, <адрес>. Стоимость услуг по указанному договору составляет 1 000 рублей. Согласно акта об осуществлении технологического присоединения от ДД.ММ.ГГГГ АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" оказала услуги заявителю ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) в котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>. По результатам выполнения работ ООО "Цитаделъ" совершило оплату за выполненные работы согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес АО "Волгоградские межрайонные электрические сети" на счет № банка ПАО "Сбербанк" в размере 1 000 рублей. Более АО "Волгоградские межрайонные электрические сети никаких услуг ООО "Цитаделъ" не оказывало. Договоры не заключали. (Том 5 л.д. 75-78)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что он состоит в должности директора ООО "Царицын-Эксперт" с 2022 года. ООО "Царицын-Эксперт" осуществляет деятельность по наладке и обслуживанию тепло-технического оборудования котельных, проведение диагностики и экспертизы указанного оборудования, режимно-наладочные, пуско-наладочные испытания. ДД.ММ.ГГГГ между Заказчиком ООО "Цытаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. и Исполнителем ООО "Царицын-Эксперт" в лице директора Свидетель №17, действующего на основании Устава, заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного договора ООО "Царицын-Эксперт" провел режимно-наладочные испытания водогрейного котла "DE DIETRICH" GT 530-24 в установленных в котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес> для квартала № в <адрес> г. Волгограда. Стоимость услуг по указанному договору составляет 15 000 рублей. Согласно акта об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ сотрудники ООО "Царицын-Эксперт" выполнили режимно-наладочные испытания водогрейного котла "DE DIETRICH" GT 530-24 в установленных в котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес> для квартала № в <адрес> г. Волгограда. По условиям указанного договора ООО "Цитаделъ" оплатили аванс в сумме 9 000 рублей согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "Царицын-Эксперт" на счет № банка ПАО "Промсвязьбанк" в размере 9 000 рублей. По результатам выполнения работ ООО "Цитаделъ" совершило оплату за выполненные работы согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банка ПАО "Промсвязьбанк" в адрес ООО "Царицын-Эксперт" на счет № банка ПАО "Промсвязьбанк" в размере 6 000 рублей. Более ООО "Царицын-Эксперт" никаких услуг ООО "Цитаделъ" не оказывало. Договоры не заключали. (Том 5 л.д. 109-111)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что она работает в ТСЖ "Доступный комфорт" в должности уборщица. Она знакома со Свидетель №6 с 2012 года, которая трудоустроена в должности бухгалтера ООО "Цитаделъ". От Свидетель №6 ей стало известно, что в ООО "Цитаделъ" требуется бухгалтер на временное трудоустройство по договору оказания услуг. Таким образом она познакомилась с Денисовым Ю.С., который являлся генеральным директором ООО "Цитаделъ". Межу ней и ООО "Цитаделъ" были заключены три договора оказания услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на один месяц, № от ДД.ММ.ГГГГ на один месяц, и № от ДД.ММ.ГГГГ также на один месяц. В рамках указанных договоров она оказывала услуги по принятию показаний ГВС, ежемесячному расчету, начислению, оформлению и рассылке платежных документов на горячее водоснабжение собственникам недвижимости МКД, проживающим по <адрес> "а, <адрес>, и <адрес>. Волгограда за декабрь 2022 по ГВС и отопление в программе 1 С Выписки из банка по оплате услуг ГВС и отопление по <адрес> "а, <адрес>, и <адрес>. Волгограда, составление таблиц по начислению и оплате по всем домам. Работала с должниками по оплате за отопление за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года. Услуги по указанным договорам она оказывала удаленно, по средствам сети "Интернет", находясь по месту своего проживания. Её услуги были оплачены безналичным способом за указанные два месяца в общей сумме за три месяца 45 000 рублей на счет её банковской карты, открытой на ее имя в ПАО "Сбербанк" № с расчетного счета ООО "Цитаделъ". Исходя из деятельности, которую она осуществляла в ООО "Цитаделъ" и исходя из расчетов за горячее водоснабжение и теплоснабжение, может пояснить, что не все жильцы многоквартирных домов № <адрес> по <адрес> гор. Волгограда своевременно оплачивали коммунальные услуги при использовании горячего водоснабжения и теплоснабжения. О том, что у ООО "Цитаделъ" образовался долг перед ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" за поставку газа, ей ничего неизвестно. (Том 5 л.д. 138-140)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №18 следует, что она состоит в должности заместителя директора по коммерческой деятельности УФПС Волгоградской области с ДД.ММ.ГГГГ. В ее должностные обязанности входит взаимодействие с юридическими лицами по заключению договоров на услуги почтовой связи. УФПС Волгоградской области оказывает почтовые услуги как физическим, так и юридическим лицам на территории Российской Федерации. С ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. и УФПС Волгоградской области заключён договор оферты на абонирование абонентского ящика № по заявлению № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор оферты заключатся дистанционно через интернет сайт АО Почта России по заявлению представителя юридического лица. После чего, в адрес юридического лица выставляется счет оплаты абонирования. Таким образом, за указанный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ стоимость абонирования абонентского ящика № составила в размере 4 878 рублей 97 копеек. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет УФПС Волгоградской области № банка ПАО ВТБ поступила оплата абонирования абонентского ящика № от ООО "Цитаделъ" размере 4 878 рублей 97 копеек. Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет УФПС Волгоградской области № банка ПАО ВТБ поступила частичная оплата абонирования абонентского ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявлению № пролонгации договора оферты от ООО "Цитаделъ" размере 2 640 рублей 00 копеек. Кроме того, согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ на банковский счет УФПС Волгоградской области № банка ПАО ВТБ поступила частичная оплата абонирования абонентского ящика № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по заявлению № о пролонгации договора оферты от ООО "Цитаделъ" размере 2 640 рублей 00 копеек. (Том 5 л.д. 130-132)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №20 следует, что она состоит в должности директора ООО "Комси". ООО "Комси" осуществляет торгово-закупочную деятельность трубопроводной и запорной арматуры. ООО "Комси" осуществляет оптово-розничную продажу. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. были проданы и отгружены затворы чугунные разных размеров в количестве 6 штук стоимостью в общей сумме 14 260 рублей согласно счета-фактуры № о ДД.ММ.ГГГГ. Так как сделка купли-продажи была разовая, то договор с ООО "Цитаделъ" на поставку товара не заключался. Приобретённый ООО "Цитаделъ" товар приобретался ООО "Комси" в "Проконсим ЗАО Фирма" (№) и ООО "ГК Эльф" (ИНН №). Более ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Дениса Ю.С. у ООО "Комси" какой -либо товар не приобретал, денежные средства в адрес ООО "Комси" не переводил. (Том 5 л.д. 186-188)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №23 следует, что он состоит в должности директора ООО "ГК ТеплоТехСнаб". ООО "ГК ТеплоТехСнаб" осуществляет торгово-закупочную деятельность сантехнических изделий. ООО "ГК ТеплоТехСнаб" осуществляет оптово-розничную продажу. Юридический адрес ООО "ГК ТеплоТехСнаб": г. Волгоград, <адрес>. Фактически обособленное подразделение находится по адресу: г. Волгоград, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Цитаделъ" (№) в лице Генерального директора Денисова Ю.С. были проданы и отгружены затворы чугунные разных размеров в количестве 2 штук стоимостью в общей сумме 9 092 рубля 98 копеек согласно счета-фактуры № о ДД.ММ.ГГГГ. Договор с ООО "Цитаделъ" на поставку товара не заключался. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ГК ТеплоТехСнаб" на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" поступила предоплата в сумме 9092 рубля 98 копеек от ООО "Цитаделъ". ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Цитаделъ" (№) в лице Генерального директора Денисова Ю.С. были проданы и отгружены затворы чугунные разных размеров в количестве 7 штук стоимостью в общей сумме 25 105 рублей 13 копеек согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор с ООО "Цитаделъ" на поставку товара не заключался. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ГК ТеплоТехСнаб" на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" поступила предоплата в сумме 25 105 рублей 13 копеек от ООО "Цитаделъ". ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "Цитаделъ" (№) в лице Генерального директора Денисова Ю.С. были проданы и отгружены затворы чугунные разных размеров в количестве 1 затвора стоимостью в общей сумме 1 958 рублей 36 копеек согласно счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ. Договор с ООО "Цитаделъ" на поставку товара не заключался. Согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО "ГК ТеплоТехСнаб" на банковский счет № банка ПАО "Сбербанк" поступила предоплата в сумме 1958 рублей 36 копеек от ООО "Цитаделъ". Кроме того, ООО "Цитаделъ" в лице Генерального Директора Денисова Ю.С. в октябре 2023 также приобретал у ООО "ГК ТеплоТехСнаб" различные сантехнические товары. Сделки продажи не оформлялись договорами купли-продажи товаров. (Том 6 л.д. 1-3)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний эксперта ФИО61 следует, что в ходе производства экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ при написании наименования исследуемой организации допущена техническая ошибка, а именно: по тексту заключения вместо ООО "Цитаделъ" имеется наименование ООО "Цитаделъ". Исследование проведено по представленным документам, относящимся к организации ООО "Цитаделъ" (№) (банковские выписки о движении денежных средств по счетам ООО "Цитаделъ", документы АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" сформированные по ООО "Цитаделъ", регистры бухгалтерского учета ООО "Цитаделъ" и прочее). Учитывая изложенное, в заключении № от ДД.ММ.ГГГГ выводы по поставленным вопросам даны в отношении ООО "Цитаделъ" (№). (Том 6 л.д. 14-15)

Показания представителя потерпевшего, свидетелей последовательны, согласуются между собой, дополняют друг друга и соответствуют фактическим обстоятельствам дела. Поскольку оглашенные показания были получены в соответствии с требованиями закона, прав допрашиваемых лиц, суд признает их допустимыми.

    В материалах дела отсутствуют какие-либо сведения о наличии у представителя потерпевшего, свидетелей обвинения оснований давать недостоверные показания против подсудимого. По изложенным причинам у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний названных лиц, вследствие чего они могут быть положены в основу приговора.

Кроме показаний вышеуказанных лиц, причастность подсудимого в совершении преступления, подтверждается письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании:

В рапорте об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ ГУ МВД России по Волгоградской области отражено, что директор ООО "Цитаделъ" Денисов Ю.С., являясь собственником котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес>, обеспечивающей теплом и горячей водой многоквартирные дома по адресу: г. Волгоград, <адрес>, 8А и 8Б, в период с октября 2021 года по ноябрь 2022 года похитил денежные средства в сумме примерно 5 495 448 рублей, собранные с собственников помещений многоквартирных домов и предназначенные для перечисления в ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград».(Том 1 л.д. 5)

В своем обращении от ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" ФИО37 просил провести проверку деятельности ООО "Цитаделъ" и директора Денисова Ю.С. по сбору платежей с жильцов <адрес> по <адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ при отсутствии заключенного договора поставки газа на котельную, оплата поставленного газа не производилась. (Том 1 л.д. 7-46)

Как следует из выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ДД.ММ.ГГГГ Денисовым Ю.С. зарегистрировано право на объект недвижимости с наименованием "Здание котельной", по адресу: г. Волгоград, ул. <адрес>, <адрес>. (Том 1 л.д. 33-35)

Согласно договору аренды имущества с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде перечня основного оборудования котельной, перечнем проводящих инженерных сетей, актам приема-передач ООО "Цитаделъ" в лице Генерального Директора Денисова Ю.С., являющийся Арендатором принял от Денисова Ю.С., являющегося Арендодателем, принял имущество, относящееся к энергокомплексу котельной, расположенное по адресу: г. Волгоград, <адрес>, сроком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью осуществления деятельности по производству и передаче тепловой энергии, оказания потребителям услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению. Стоимость договора Аренды имущества с правом выкупа составляет 1 500 000 рублей, арендная плата по Договору составила в размере 500 000 рублей ежемесячно. (Том 1 л.д. 38-46)

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № удовлетворено исковое заявление прокурора <адрес> г. Волгограда к ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" о возложении обязанности возобновить поставку газа в котельную, расположенную по адресу: г. Волгоград, <адрес>, <адрес>. (Том 1 л.д. 88-99)

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" взыскана стоимость возмещения расходов по бездоговорному потреблению газа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 524 457 рублей 64 копеек (Том 1 л.д. 100-102)

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" взыскана стоимость возмещения расходов по бездоговорному потреблению газа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 703 842 рубля 20 копеек. (Том 1 л.д. 103-105)

Решением Ворошиловского районного суда г. Волгограда от ДД.ММ.ГГГГ № с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" взыскана стоимость возмещения расходов по бездоговорному потреблению газа за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 236 032 рубля 58 копеек. (Том 1 л.д. 106-108)

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № А12-10662/2023 федеральной службе регистрации, кадастра и картографии запрещено осуществлять регистрационные действия, действия по исключению из госреестра, а также регистрацию ограничений и обременений в отношении следующего имущества Денисова Ю.С.:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты> <данные изъяты>

Запрещено регистрационному подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД РФ совершать регистрационные действия в отношении легкового автомобиля седан <данные изъяты> г.в., г/н №, VIN№, номер кузова (прицепа) №, № двиг. <данные изъяты> объем двигателя, см.куб. 1598.000, мощность двигателя, кВт 85.000, л.с. 116.000, серия и номер регистрационного документа <данные изъяты>, дата выдачи регистрационного документа ДД.ММ.ГГГГ.     Запрещено Инспекции федеральной налоговой службы по <адрес> г. Волгограда производить любые регистрационные действия по изменению права собственности, отчуждению и иные виды сделок с имуществом Денисова Ю.С. в виде доли в уставном капитале ООО "Цитаделъ", № <адрес>, г. Волгоград, <адрес>, оф.7), №) в размере 50%. (Том 1 л.д. 133-135)

Согласно справке по исследованию документов в отношении ООО "Цитаделъ" ИНН 34433147640 от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника отдела - начальника отделения 4 отдела УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО "Цитаделъ" №, открытый в ПАО "Промсвязьбанк" поступили денежные средства в общей сумме 4 343 473 рубля 23 копейки, в том числе: от физических и юридических лиц, с основанием "За отопление, ГВС, коммунальные услуги"- 3 423 391 рубль 92 копейки, по договору займа от Денисова Ю.С. - 710 000 рубле, возврат денежных средств на счет - 210 000 рублей, в том числе от ООО "Мерион" № - 200 000 рублей (в связи с неисполнением обязательств), возврат в связи с неверно указанными реквизитами - 10 000 рублей, перевод между счетами - 81 рубль 31 копейка. Расход денежных средств со счета №, открытого в ПАО "Промсвязьбанк" в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 4 317 511 рублей 17 копеек, в том числе по следующим основаниям: перечисление в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 2 388 871 рубль 17 копеек; перевод в адрес физических лиц- 993 704 рубля 30 копеек; платежи в бюджет - 558 236 рублей 20 копеек; перевод на счет № рубля 50 копеек. (Том 1 л.д. 180-185)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у представителя потерпевшего ФИО43 были изъяты: документы, подтверждающие обращения Денисова Ю.С., действующего от имени ООО "Цитаделъ", в ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и ответы на них за период с ноября 2021 по февраль 2023 года, справки о задолженности за поставку газа по котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес> "г", платежные поручения, подтверждающие взыскание с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" денежных средств в общей сумме 409 456 рубля 43 копейки. (Том 1 л.д. 205-207)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: документы, подтверждающие обращения Денисова Ю.С., действующего от имени ООО "Цитаделъ", в ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и ответы на них за период с ноября 2021 по февраль 2023 года, справки о задолженности за поставку газа по котельной, расположенной по адресу: г. Волгоград, <адрес> "г", платежные поручения, подтверждающие взыскание с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" денежных средств в общей сумме 409 456 рублей 43 копейки. (Том 1 л.д. 208-215, Том 2 л.д. 86-87)

Обращения Денисова Ю.С., действующего от имени ООО "Цитаделъ" в ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" и ответы на них за период с ноября 2021 по февраль 2023 года подтверждают, что последний обращался с целью заключения договора на поставку газа. Договор поставки газа №Д от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" и ООО "Цитаделъ" с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 1 л.д. 216-250, Том 2 л.д. 1-53)

Согласно договору поставки газа №Д от ДД.ММ.ГГГГ, последний заключен между ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" и ООО "Цитаделъ", а также с дополнительным соглашением от ДД.ММ.ГГГГ, регулирует правоотношения сторон. (Том 2 л.д. 38-51)

Справкой о задолженности за поставку газа по котельной по адресу: г. Волгоград, <адрес> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ подтвержден факт поставки газа в период с октября 2021 по февраль 2023 в объеме 923,367 м3 на сумму 7 435 564 рублей 77 копеек, его частичная оплата в размере 409 456 рублей 43 копейки. (Том 2 л.д. 54)

Платежные поручения подтверждают взыскание с Денисова Ю.С. в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" денежных средств в общей сумме 409 456 рубля 43 копейки по судебным решениям в рамках исполнительного производства. (Том 2 л.д. 55-85)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у Денисова Ю.С. были изъяты: краткие сводные ведомости по начислениям оплаты за горячее водоснабжение и отопление жильцам многоквартирных домов: 1) г. Волгоград, <адрес>, 2) г. Волгоград, <адрес>, 3) г. Волгоград, <адрес>, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение к агентскому договору между ООО "Цитаделъ" и АО ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгоград. (Том 2 л.д. 103-106)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у Свидетель №6 были изъяты: краткие сводные ведомости по оплатам и начислениям оплат жильца домов №, 8 "а", 8 "б" по <адрес> г. Волгограда. (Том 2 л.д. 120-122)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у Свидетель №7 были изъяты приказы Комитета тарифного регулирования Волгоградской области об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ", действующие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(Том 2 л.д. 158-160)

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств приказы Комитета тарифного регулирования Волгоградской области об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ", действующие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (Том 2 л.д. 161-167, 237-238)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ".

ООО "Цитаделъ" установлены тарифы согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО "Цитаделъ" 2 211 рублей 87 копеек, населению 1 736 рублей 06 копеек, действующие с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласован годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности), утверждены нормативы удаленного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных согласно приложению 3 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных в размере 155,21 кг.у.т./Гкал. (Том 2 л.д. 170-173)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ установлены и введены в действие на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ", в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для населения 125,79 руб./м3, для бюджетных потребителей 176,32 руб./м3, для прочих потребителей 176,32 руб./м3, утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Производственная программа, содержащая паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода), плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения…, планируемый объем подачи горячей воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 2 314 рублей 78 копеек.(Том 2 л.д. 174-177)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ установлены тарифы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям, согласовании годового баланса производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности), утверждении нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и топливную энергию от тепловых электрических станций и котельных согласно приложению 3 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных в размере 155,21 кг.у.т./Гкал, тарифов, установленных приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № "Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ" не подлежат применению с ДД.ММ.ГГГГ.(Том 2 л.д. 178-179)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 № от ДД.ММ.ГГГГ установлены тарифы на 2023 г. с ДД.ММ.ГГГГ на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ № тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для населения 137,11 руб/м3, для бюджетных потребителей 166,32 руб/м3, для прочих потребителей 166,32 руб/м3, утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ №. Производственная программа, содержащая паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода), плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения…, планируемый объем подачи горячей воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 2 230 рублей 57 копеек, график реализации мероприятий производственной программы - 2023 год., плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, расчет эффективности производственной программы. (Том 2 л.д. 182-185)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 "Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" установлены и введены в действие на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) согласно приложению 1 Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для населения 125,79 руб/м3, для бюджетных потребителей 176,32 руб/м3, для прочих потребителей 176,32 руб/м3., утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Производственная программа, содержащая паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода), плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения…, планируемый объем подачи горячей воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 2 314 рублей 78 копеек. (Том 2 л.д. 186-196)

Приказом председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 № установлены тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ", на 2023 г. согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ" в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого для населения составляет 137,11 руб./м3, для бюджетных потребителей составляет 166,32 руб./м3, для прочих потребителей составляет 166,32 руб./м3., утверждена производственная программа в сфере горячего водоснабжения согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Производственная программа, содержащая паспорт производственной программы в сфере горячего водоснабжения (горячая вода), плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения…, планируемый объем подачи горячей воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы - 2 230 рублей 57 копеек, тарифы на 2023 год, установлены настоящим приказом, вводятся в действие с ДД.ММ.ГГГГ, тарифы, установленные приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ 37/5 "Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ", не подлежат применению с ДД.ММ.ГГГГ, признан утратившим силу с ДД.ММ.ГГГГ приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ № "Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) для потребителей ООО "Цитаделъ". (Том 2 л.д. 197-205)

Приказом № Председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ" согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ "тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2023", тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, вводятся в действие с ДД.ММ.ГГГГ, и действуют по ДД.ММ.ГГГГ, согласован годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ "годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности)", утверждены нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных согласно приложению 3 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ "Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных". (Том 2 л.д. 206-220)

Приказом Председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области ФИО38 установлены тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Цитаделъ" согласно приложению 1 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Тарифы на тепловую энергию (мощность) поставляемую потребителям, тарифы установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласован годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности) согласно приложению 2 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Годовой баланс производства и реализации тепловой энергии (мощности), утверждены нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных согласно приложению 3 к приказу от ДД.ММ.ГГГГ Нормативы удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. (Том 2 л.д. 221-236)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у свидетеля Свидетель №2 были изъяты договоры поставки и оказания услуг, платежные документы, подтверждающие движение денежных средств по счету ООО "Цитаделъ" №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк". (Том 3 л.д. 3-5)

Как следует из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств договоры поставки и оказания услуг, платежные документы, подтверждающие движение денежных средств по счету ООО "Цитаделъ" №, открытому в ПАО "Промсвязьбанк". (Том 3 л.д. 6-25, 167-168)

Согласно договору подряда о закупках работ отдельными видами юридических лиц № М-1-05/2022 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП Пушкарёвым В.А. и ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 200 000 рублей выставлен счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ по счёту №, открытому на имя Пушкарёва ФИО2 на сумму 200 000 руб. (Том 3 л.д. 31-33)

Согласно договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «КОМСИ», в лице Директора ФИО39 с одной стороны и покупателем ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 14 260 рублей составлен универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 260 рублей. Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 260 рублей. (Том 3 л.д. 58-62)

По договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Сантехреммонтаж», в лице генерального директора Свидетель №9, и ООО "Цитаделъ" в лице Генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 39 300 рублей составлена смета № от ДД.ММ.ГГГГ к договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 63-65)

По договору купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ИП Свидетель №1, и покупателем ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С на сумму 9 041.05 рублей выставлен счёт на оплату № ЦБ-329 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 041.05 рублей.(Том 3 л.д.66-69)

По договору на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Базис-Эксперт», с одной стороны и заказчиком ООО «Цитаделъ» на сумму 15 000 рулей составлен акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ и платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей и платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей. Свидетельство о регистрации электролаборатории № от ДД.ММ.ГГГГ. Технический отчёт по профилактическим и эксплуатационным испытаниям электрооборудования № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 70-74,153-155)

По счету – № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено исполнение обязательств между исполнителем ООО «Сертум-Про» и заказчиком ООО «Цитаделъ» на сумму 3 500 рублей. Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ. Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 500 рублей. Также оформлен счёт – оферта № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Сертум-Про» и заказчиком ООО «Цитаделъ» на сумму 3 500 рублей. Акт сдачи приемки от ДД.ММ.ГГГГ. Акт сдачи приемки от ДД.ММ.ГГГГ. ( Том 3 л.д. 75-79)

Актом № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждены обязательства между исполнителем АО «Волгоградгоргаз», и заказчиком ООО "Цитаделъ" на сумму 2 504 рубля. (Том 3 л.д. 80)

Заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении оказания услуги абонирования ячейки абонементного почтового шкафа № в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: г. Волгоград, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 полных календарных месяца на сумму 1 297 рублей. Заявлением № от ДД.ММ.ГГГГ, о продлении оказания услуги абонирования ячейки абонементного почтового шкафа № в отделении почтовой связи, расположенном по адресу: г. Волгоград, <адрес> ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 полных календарных месяца на сумму1 360 рублей. (Том 3 л.д. 139-140)

Договором подряда № М-9-07/2022 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждены обязательства между подрядчиком ООО «Мерион», в лице генерального директора Свидетель №8, и заказчиком ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С. по ремонту котла GT 500 на сумму 425 000 рублей. (Том 3 л.д. 146-149)

Согласно договору поставки №М/03 от ДД.ММ.ГГГГ между подрядчиком ООО «Мерион», в лице генерального директора Свидетель №8, и заказчиком ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С., ООО «Мерион» обязуется поставить оборудование на сумму 621 158,85 рублей, о чем составлен универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 621 158,85 руб. (Том 3 л.д. 26-29)

Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Царицын-Эксперт» в лице генерального директора Цепилёва И.А. и заказчиком ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 30 000 руб. исполнитель принял обязательства по проведению режимно-наладочных испытаний двух водогрейных котлов DE DITRICY GT 530-24 в установленных в котельной для теплоснабжения квартала № в <адрес> г. Волгограда. (Том 3 л.д. 134-135)

Договоры между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго» в лице генерального директора Свидетель №10 и заказчиком ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждают исполнение обязательств по техническому обслуживанию горелок и автоматики безопасности котлов, а также Дополнительное соглашение № к Договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 руб. Договор №- ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго», в лице генерального директора Свидетель №10 и заказчиком ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Договору №- ЕО/2022 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 руб. Акт об оказании услуги № от ДД.ММ.ГГГГ, между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго», и заказчиком ООО "Цитаделъ", именуемое в дальнейшем «Заказчик» на сумму 20 500 рублей. Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго» и заказчиком ООО «Цитадель на сумму 12 000 рублей. Платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей. (Том 3 л.д. 126-130, 132-133, 156-158)

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Волгоэнергосфера» в лице генерального директора Свидетель №19 и заказчиком ООО "Цитаделъ" в лице генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 30 000 руб. подтверждены обязательства по промывке теплообменника ГВС «Ридан» НН-14 (60 пластин) в количестве 2-х штук. (Том 3 л.д. 51-52)

Договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО "Цитаделъ" и ООО "Сантехреммонтаж" подтверждены обязательства по проведению режимно-наладочных испытаний установки химводопроводки с выдачей технических отчетов на объекте. О чем составлен акт № от ДД.ММ.ГГГГ приёмки выполненных работ, между исполнителем АО «Сантехреммонтаж», и заказчиком ООО "Цитаделъ" на сумму 39 300 рублей. (Том 3 л.д. 161-166)

Договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «Компания КИПАСО», в лице генерального директора ФИО40 с одной стороны и покупателем ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С. на сумму 18 560 рублей подтверждены обязательства по поставке оборудования. В рамках исполнения обязательств по договору составлены: Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 560 рублей. Приложением № к договору является платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 560 рублей. Универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3784 рублей. Счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 965 рублей. Акт приёма оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 81-85, 87-88)

Акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает исполнение обязательств между исполнителем «ЦТО «КИПАСО», и заказчиком ООО "Цитаделъ" на сумму 2 600 рублей. Акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 290 рублей. (Том 3 л.д. 86)

Договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ГК «ТеплоТехСнаб», лице генерального директора Свидетель №23 с одной стороны и покупателем ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С. подтверждены обязательства по поставке материалов, а также оформлены платёжным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 105 рублей 13 копеек, универсальным передаточным документом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 958 рублей 36 копеек, универсальным передаточным документом № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 105 рублей 13 копеек. (Том 3 л.д. 91-96)

Договором поставки № от 28.102022 года, между поставщиком ИП «ФИО3» и покупателем ООО "Цитаделъ", в лице генерального директора Денисова Ю.С. подтверждены обязательства по поставке материалов, о чем оформлены универсальный передаточный документ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 417 рублей 60 копеек, платёжное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 417 рублей 60 копеек, счёт на оплату № от 31.102022 года на сумму 33 417 рублей 60 копеек. (Том 3 л.д. 97-104)

Договор на сопровождение конфигураций программных продуктов «1С: Предприятие» № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает обязательства между исполнителем ООО «Внедренческий центр ОДАС», и заказчиком ООО "Цитаделъ" на сумму 1 500 рублей, о чем составлен акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей, счёт на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей. (Том 3 л.д. 105-108)

Согласно страховому полису №SO№ от ДД.ММ.ГГГГ между страховщиком ООО «Страховая Компания «Согласие», и страхователем ООО "Цитаделъ" заключен договор страхования на сумму 25 000 000 руб., что подтверждается актом выполнения работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 750 рублей, счётом на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 750 рублей. (Том 3 л.д. 109-111)

Акты об оказании услуг между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго» и заказчиком ООО «Цитаделъ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей, акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей подтверждают исполнение обязательств между сторонами. (Том 3 л.д. 112-114)

Согласно акту об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Царицын-Эксперт», и заказчиком ООО "Цитаделъ" исполнены обязательства на сумму 15 000 руб. (Том 3 л.д. 115)

Согласно акту выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «ЦТО «КИПАСО» и заказчиком ООО "Цитаделъ" исполнены обязательства на сумму 3 680 рублей. (Том 3 л.д. 119)

Согласно акту об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «ПромГазЭнерго» и заказчиком ООО "Цитаделъ" исполнены обязательства на сумму 20 500 рублей. (Том 3 л.д. 118)

Постановлением №-гн от ДД.ММ.ГГГГ назначено административное наказание ООО "Цитаделъ" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.11 ст.19.5 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 400 000 рублей. (Том 3 л.д. 125-125)

Согласно платёжному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ между исполнителем ООО «Мерион» и заказчиком ООО "Цитаделъ" исполнены обязательства на сумму 621 158 рублей 85 копеек. (Том 3 л.д. 30)

По договору №/21 от ДД.ММ.ГГГГ на предоставление права на использование и абонентское обслуживание между оператором Системы «Контур-Экстерн» и абонентом ООО "Цитаделъ" составлен акт сдачи-приёмки № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 448 рублей, оформлен счёт-фактура №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 448 рублей. (Том 3 л.д. 34-39)

Сублицензионным договором № от ДД.ММ.ГГГГ между «Сублицензиаром» ООО «ОДАС», и «Лицензиатом» ООО "Цитаделъ" подтверждены обязательства на сумму 5 400 рублей. Составлен акт на передачу прав от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей. (Том 3 л.д. 40-42)

Согласно страховому полису №№ от ДД.ММ.ГГГГ между страховщиком ООО «Страховая Компания «Согласие» и страхователем ООО "Цитаделъ" заключен договор страхования, которым застрахованы интересы владельца опасного объекта – сети газопотребления по <адрес> Г., о чем составлен акт выполнения работ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 рублей. (Том 3 л.д. 43-44)

Актом периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования от ДД.ММ.ГГГГ подтверждено исполнение обязательств между исполнителем «ВДПО» и заказчиком ООО "Цитаделъ", а также Актом периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 45-46)

Договором № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение противопожарных работ подтверждены обязательства между ВГО "Центральное" ВОО ВДПО и ООО "Цитаделъ", о чем составлен Акт о приёмке выполненных работ № за апрель 2022 года между исполнителем ВГО «Центральное» ВОО ВДПО заказчиком ООО "Цитаделъ" на сумму 4 061 рубль 04 копейки. (Том 3 л.д. 47-49)

Согласно сопроводительному письму от ДД.ММ.ГГГГ отправителем ООО «ПромГазЭнерго» в адрес ООО «Цитаделъ» направлены заключения № ПГ – ЗС 2809-2022, №ПГ- ЗС- 2810-2022, заключение №ПГ – ЗС – 2805 – 2022, заключение №ПГ – ЗС – 2806 – 2022, заключение №ПГ – ЗС – 2807 – 2022, заключение №ПГ – ЗС – 2808 – 2022 и акт об оказании услуг № от ДД.ММ.ГГГГ. (Том 3 л.д. 50)

Согласно счёту на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ между поставщиком ООО «ПринтКомСервис» и заказчиком ООО "Цитаделъ" исполнены обязательства на сумму 1 570 рублей. Акт об оказании услуги № от ДД.ММ.ГГГГ 1 570 рублей. (Том 3 л.д. 53-54)

Договором на проведение ремонта и поверки средств измерений №п-22 от ДД.ММ.ГГГГ подтверждены обязательства между исполнителем ООО «ЦТО «КИПАСО» и заказчиком ООО "Цитаделъ", о чем составлен Акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 290 рублей. (Том 3 л.д. 55-57, 89, 133)

Акт выполнения работ № от ДД.ММ.ГГГГ подтверждает исполнение обязательств между исполнителем ООО «Внедренческий центр ОДАС» и заказчиком одной стороны и ООО "Цитаделъ" на сумму 1 500 рублей. (Том 3 л.д. 107)

Согласно протоколу выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей у Свидетель №2 был изъят компакт-диск с выгрузкой базы "1 С Бухгалтерия" ООО "Цитаделъ". (Том 3 л.д. 185-187)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей были осмотрен компакт-диск с выгрузкой базы "1 С Бухгалтерия" ООО "Цитаделъ", содержащий: карточки счета 50 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, карточки счета 51 за ДД.ММ.ГГГГ.2021-ДД.ММ.ГГГГ, 51 за 21.10.2021ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 5ДД.ММ.ГГГГ, карточка 51 за январь 2023-февраль 2023, карточка счета 60 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 62 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, карточка счета 76 за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ, перезаписан, признан и приобщен в качестве вещественных доказательств. (Том 3 л.д. 198-200, 201-202)

Согласно данных протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: краткие сводные ведомости и ведомости оплаты за горячее водоснабжение жильцов домов по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, ул. им. Хорошева, <адрес>, <адрес>, <адрес> за период с 2021 по 2023 г.г., копии обращений с ответами в ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" о заключении договора на поставку газа от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, Агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительное соглашение № к агентскому договору между ООО "Цитаделъ" и АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда; краткие сводные ведомости по оплатам и начислениям оплат жильца домов №, 8 "а", 8 "б" по <адрес> г. Волгограда, составленные в программе 1 "С" Бухгалтерия 8.3. (Том 4 л.д. 161-172,175)

Копиями обращений с ответами в ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ подтверждена переписка между ООО "Цитаделъ" и ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" о заключении договора на поставку газа. (Том 4 л.д. 241-250)

Согласно агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительному соглашению № к агентскому договору между ООО "Цитаделъ" и АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК Волгограда Агент обязуется производить информационно-вычислительные работы по счетам с населением за коммунальные услуги.( Том 4 л.д. 176-240)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: компакт-диск, полученный из АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК" с отчетными формами "Отчет по сальдо", "Справка о перечислениях" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, "Сведения о платежах по лицевым счетам должников по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра файлов, содержащихся на компакт-диске установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства, собранные с жильцов/квартиросъемщиков домов, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. им. Хорошева, <адрес>, 8 "б" за отопление и горячее водоснабжение перечислялись только в ООО "Цитаделъ" в сумме 324 235 рублей 36 копеек. (Том 5 л.д. 1-5, 6-7)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему были осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств: компакт-диск, полученный из ПАО "Промсвязьбанк" со справками и выписками по счетам ООО "Цитаделъ" №, № за период с даты открытия счетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра справок и выписок по сетам установлено, что общая сумма поступившей оплаты за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 485 306 рублей 21 копейка, в том числе: 290 800,95 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2 023 026 рублей 93 копейки – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 1 171 478 рублей 33 копейки – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе 324 235 рублей 36 копеек от агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». (Том 5 л.д. 8-12)

Согласно выводов заключения экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ из представленной банковской выписки по счету ООО "Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк» общая сумма поступившей оплаты за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет 3 485 306,21 руб., в том числе:

- 290 800,95 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 2 023 026,93 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 1 171 478,33 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе 324 235,36 руб. от агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Перечисления денежных средств на счет ООО "Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк» без четкого указания оплачиваемых услуг с такими основаниями как: «…коммунальные услуги…», «…оплата за сентябрь…», «…плата за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг…», «…счет за ЖКХ и ремонт помещений…», «…квартплата…» и пр. рассматривались экспертами как оплата за отопление и тепловую энергию для ГВС с учетом представленного на исследование протокола дополнительного допроса свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ.

    Общая сумма денежных средств, подлежащих оплате за газ (топливо на технические цели) от ООО «Цитаделъ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что ее размер в 2022 году составляет 48,5 %, а в период январь-февраль 2023 года - 61,3 % от суммы поступившей оплаты за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в адрес ООО «Цитаделъ», в том числе через агента АО «ИВЦ ЖКХ иТЭК»,составляет 1 699 284,28 руб., в том числе:

- 981 168,06 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- 718 116,22 руб. – в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в представленных на исследование выписках по расчетным счетам ООО"Цитаделъ"№ и № в ПАО «Промсвязьбанк», в реестре платежей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» перечисление денежных средств за газ (топливо на технические цели) от ООО "Цитаделъ" в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» по котельной, расположенной по <адрес> «г», в том числе по исполнительным листам в виде долга ООО "Цитаделъ", не отражено.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в реестре платежей ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» отражены перечисления с УФК по Волгоградской области по исполнительным листам в виде долга Денисова Юрия Степановича (возмещения расходов (бездоговорного потребления газа)) на общую сумму 210 981,70 руб.

Разница между суммой денежных средств, подлежащих оплате за газ (топливо на технические цели) от ООО «Цитаделъ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что ее размер в 2022 году составляет 48,5 %, а в период январь-февраль 2023 года - 61,3 % от суммы поступившей оплаты за оказанные услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в адрес ООО «Цитаделъ», в том числе через агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», и суммой денежных средств, оплаченной ООО «Цитаделъ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в том числе по исполнительным листам в виде долга ООО "Цитаделъ", составляет 1 699 284,28 руб.

Разница между суммой денежных средств, подлежащих оплате за газ (топливо на технические цели) от ООО «Цитаделъ» в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при условии, что ее размер в 2022 году составляет 48,5 %, а в период январь-февраль 2023 года - 61,3 % от суммы поступившей оплаты за оказанные услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС) в адрес ООО «Цитаделъ», в том числе через агента АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», и суммой денежных средств, перечисленных с УФК по Волгоградской области по исполнительным листам в виде долга Денисова Юрия Степановича (возмещения расходов (бездоговорного потребления газа)), составляет 1 488 302,58 руб.

    Установить цели расходования денежных средств, поступивших на счет ООО "Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк» за услуги (отопление и тепловая энергия для ГВС), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ экспертам не представляется возможным по причине того, что на счет в исследуемый период также перечислялись денежные средства с иными основаниями, не относящимися к оплате за отопление и тепловую энергию для ГВС, такими как: «...договор займа...», «...возврат оплаты по договору...», «...перевод собственных средств...», «...возврат по ПП...».

    За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО "Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства на общую сумму 4 405 387,52 руб., а именно:

- 3 485 306,21 руб. - оплата за отопление и тепловую энергию для ГВС, в том числе 324 235,36 руб. от АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК»;

- 920 081,31 руб. – перечисления в виде оплаты по договору займа, в виде возвратов, перевода собственных средств.

Расходование денежных средств в представленной выписке по счету № в ПАО «Промсвязьбанк» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражено на общую сумму 4 385 066,17 руб., в том числе в адрес следующих контрагентов:

    <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

    Согласно представленной выписке по счету ООО "Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк», остаток денежных средств на счете по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ- начало дня ДД.ММ.ГГГГ составляет 0,00 руб.

    Согласно представленной выписке по счету ООО"Цитаделъ" № в ПАО «Промсвязьбанк», остаток денежных средств на счете по состоянию на конец дня ДД.ММ.ГГГГ-начало дня ДД.ММ.ГГГГ составляет 20 321,35 руб. (Том 4 л.д. 1-88)

Суд оценивает собранные и исследованные доказательства как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по уголовному делу, как допустимые, поскольку получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а также как достоверные.

Письменные доказательства, представленные стороной обвинения, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства РФ, составлены надлежащими должностными лицами в пределах предоставленной им законом компетенции в соответствии с требованиями закона, оснований сомневаться в достоверности изложенных в указанных документах сведений у суда не имеется.

Осмотр места происшествия, осмотры предметов, выемки проведены в соответствии с требованиями УПК РФ.

Выше перечисленные доказательства в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ суд признает допустимыми и достоверными, в связи с чем основывает на них обвинительный приговор.

Суд полностью доверяет заключению судебной экспертизы, поскольку исследования проведены специалистами в конкретных областях, выводы сделаны в соответствии с требованиями закона, мотивированы, обоснованы, проведены специалистами, имеющими стаж работы, которые предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы экспертов основаны на представленной бухгалтерской и банковской документации, экспертами установлены размеры денежных средств, поступивших на расчетные счета, а также расходование поступивших денежных средств.

Оснований не доверять указанному заключению у суда не имеется.

Обвинительное заключение соответствует требованиям ст. 220 УПК РФ и оснований для возвращения уголовного дела прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ ввиду составления обвинительного заключения с нарушением требований УПК РФ, как на то указывает сторона защиты, не имеется. В обвинительном заключении изложены обстоятельства преступления, доказательства, подтверждающие обвинение, которые не вызывают сомнений.

Допущенное исправление в анкетных данных Денисова Ю.С. в части даты его рождения, сведений о паспорте не свидетельствует о существенных нарушениях при составлении обвинительного заключения, поскольку данные о личности подсудимого Денисова Ю.С. объективно установлены в судебном заседании.

Несогласие стороны защиты с квалификацией деяния, описанием объективной и субъективной стороны вменяемого преступления, изложенными органом предварительного расследования, объемом представленных органом следствия доказательств, не свидетельствует о допущенных нарушениях положений ст. 220 УПК РФ, не препятствуют представлению в судебном заседании доказательств, опровергающих предъявленное обвинение, в том числе по обстоятельствам отсутствия события, состава вменяемого преступления, что и было реализовано стороной защиты в судебном заседании.

Допущенная в обвинительном заключении описка в сумме ущерба носит характер технической, не влияет на существо содержащихся в материалах дела доказательств, поскольку имеющееся заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ содержит полный анализ движения денежных средств, приведенные экспертом расчеты обоснованы и мотивированы. С данным экспертным заключением на стадии предварительного расследования Денисов Ю.С. и его защитник были ознакомлены.

При указанных обстоятельствах, ходатайство защитника о возвращении дела прокурору является необоснованным и не подлежащим удовлетворению.

Доводы подсудимого и защитника об отсутствии в действиях Денисова Ю.С. состава какого-либо преступления, и наличии лишь гражданско-правовых отношений являются несостоятельными, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами. Вступившие в законную силу решения суда о взыскании в пользу ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» с Денисова С.Ю. задолженности за поставленный газ, и их исполнение в принудительном порядке, не свидетельствует об отсутствии состава преступления, поскольку установленные судом в порядке гражданского судопроизводства обстоятельства не могут служить безусловным опровержением имеющихся в материалах уголовного дела доказательств, не предопределяют вывод о невиновности Денисова Ю.С. по настоящему уголовному делу.

Органом предварительного расследования Денисову Ю.С. предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в пределах своей компетенции и в соответствии с требованиями п. 3 ч. 8 ст. 246 УПК РФ изменил обвинение в сторону смягчения, переквалифицировав действия Денисова Ю.С. на ч. 1 ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

В силу ст. ст. 246 и 254 УПК РФ полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение обвинения в сторону смягчения предопределяет принятие судом соответствующего решения.

Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ являются денежные средств, собранные от собственников жилых помещений во вменяемый период, но не перечисленные ресурсоснабжающей организации, то есть те денежные средства, которые подлежали передаче ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград».

При этом, в ходе судебного следствия из показаний представителя потерпевшего, свидетелей, а в том числе заключения эксперта, иных письменных доказательств нашло свое подтверждение, что Денисов Ю.С., получая денежные средства от жильцов, не имея договора с ресурсоснабжающей организацией, не направлял их в счет оплаты услуг по поставке газа ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград», использовал денежные средства в иных целях, чем причинил ресурсоснабжающей организации имущественный ущерб ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» в размере 3 163 616 рублей 70 копеек.

Поскольку после совершения преступления Денисовым Ю.С. Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 133-ФЗ внесены улучшающие положение подсудимого изменения в ст. 165 УК РФ, которая дополнена примечанием, в соответствии с которыми крупным размером в ст. 165 УК РФ признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей, а особо крупным размером - четыре миллиона рублей.

В этой связи, с учетом положений ст. 10 УК РФ подлежит применению данная редакция закона.

Как следует из установленных судом обстоятельств, сумма денежных средств, не перечисленных ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» составила 3 163 616 рублей 70 копеек, что свидетельствует о причинении ущерба в крупном размере.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что действия Денисова Ю.С. подлежат квалификации по ч. 1 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 133-ФЗ) как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана, при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

Исследовав материалы дела, проанализировав сведения о личности подсудимого, а также его адекватное поведение в судебном заседании, суд приходит к убеждению о вменяемости Денисова Ю.С. в силу ст. 19 УК РФ.

Обстоятельств, отягчающих наказание Денисова Ю.С., в соответствии со ст. 63 УК РФ, не установлено.

Обстоятельством, смягчающим наказание Денисова Ю.С. являются согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ наличие заболеваний у него и его супруги, а также имеющуюся у неё 2 группу инвалидности, благодарственные письма за профессиональные достижения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, оказание гуманитарной помощи личному составу 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Суд учитывает, что Денисов Ю.С. совершил преступление, которое в силу ст.15 УК РФ относятся к категории небольшой тяжести, а также принимает во внимание данные о личности подсудимого, который на момент совершения преступления не судим, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, по месту проживания характеризуется положительно, трудоустроен, где также характеризуется положительно.

Оснований для изменения категории преступления, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В соответствии с требованиями ст. ст. 6 и 60 УК РФ наказание лицу, совершившему преступление, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. При этом должно учитываться также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания Денисову Ю.С. суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного преступления, сведения о личности, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Каких – либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Денисовым Ю.С. преступления, предусмотренных ст. 64 УК РФ, суд не усматривает.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст.ст. 6, 43, 60, УК РФ суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного, предупреждения совершения новых преступлений, с учетом обстоятельств, характеризующих личность подсудимого, приходит к выводу о возможности назначения Денисову Ю.С. наказания в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

В соответствии с п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, если истекли сроки давности уголовного преследования.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года.

Поскольку преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 165 УК РФ и относящееся к категории небольшой тяжести, совершено Денисовым Ю.С. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, последний подлежит освобождению от назначенного судом наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Сведений о приостановлении его течения, в материалах уголовного дела не имеется.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым освободить Денисова Ю.С. от наказания по ч. 1 ст. 165 УК РФ, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

При разрешении гражданского иска ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" к Денисову Ю.С. о возмещении ущерба, причиненного преступлением, суд приходит к следующему.

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, его причинившим (п. 1 ст. 1064 ГК РФ).

Истцом заявлены требования о взыскании суммы ущерба, причиненного преступлением, в размере 3 163 616 рублей 54 копейки.

Представитель потерпевшего иск поддержал, настаивал на удовлетворении.

Подсудимый исковые требования не признал.

Гособвинитель иск считал подлежащим удовлетворению.

Поскольку в судебном заседании установлено, что ущерб, причиненный преступлением, Денисовым Ю.С. объективно подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами и не возмещен, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 296-299, 303, 304, 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Денисова Юрия Степановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 165 УК РФ (в ред. Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 133-ФЗ), и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ Денисова Юрия Степановича освободить от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Меру пресечения в отношении Денисова Юрия Степановича в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней до вступления приговора в законную силу, затем – отменить.

Вещественные доказательства: краткие сводные ведомости и ведомости оплаты за горячее водоснабжение жильцов домов по адресу: г. Волгоград, <адрес>, ул. <адрес> с 2021 по 2023 г.г.- передать по принадлежности ООО «Цитаделъ»;

документы, подтверждающие обращения Денисова Ю.С, действующего от имени ООО «Цитаделъ» в ООО "Газпром Межрегионгаз Волгоград" и ответы на них за период с ноября 2021 по февраль 2023 года; <данные изъяты> - хранить в материалах уголовного дела.

Исковые требования ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" к Денисову Юрию Степановичу о возмещении ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с Денисова Юрия Степановича в пользу ООО "Газпром межрегионгаз Волгоград" сумму ущерба в размере 3 163 616 рублей 54 копеек.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда через Дзержинский районный суд города Волгограда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей с момента получения копии приговора.

В случае получения копии приговора в срок, превышающий 5 суток со дня его вынесения, а также при наличии иных уважительных обстоятельств, участник производства по уголовному делу, подающий жалобу, вправе ходатайствовать о восстановлении ему срока на обжалование приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих интересы лиц, участвующих в деле, осужденный, потерпевший вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья подпись                                                                                                                                                     Н.В. Котова

Справка: приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.